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自覺抵制金融犯罪 守住自己的錢袋子

來源:香格里拉網 作者: 發布時間:2021-10-18 11:07:34

2014年12月,被告人高某注冊成立青島匯利盈財富管理有限公司并實際負責經營。2015年至2019年6月,逐漸形成了以被告人馬某某為業務副總、被告人王某為業務團隊經理、被告人邢某為大客戶經理的吸收公眾存款團伙,以“匯利盈”的名義,通過發放宣傳單頁、廣場舞宣傳、組織采摘活動、業務員口口相傳等方式向社會不特定人員宣傳公司虛假“銀行承兌匯票”投資項目,并與他人簽訂《青島匯利盈壹號投資中心(有限合伙)合伙協議》《青島匯利盈玖號投資中心(有限合伙)合伙協議》,約定購買合伙份額及68天至12個月的期限、6.5%-15%的預期收益率。 

匯利盈公司以吸收資金量向業務員、大客戶經理、團隊經理、業務副總等人按比例發放提成獎金,并以吸收的資金支付購買車輛、房產、對外投資、員工工資、提成獎金、客戶投資本息等。截止2019年6月案發,以被告人高某為首的四人犯罪團伙在嶗山區吸收近 150人資金共 5000 余萬元,實際造成集資參與人損失2800余萬元。

 法院經審理,依照《中華人民共和國刑法》有關規定,以非法吸收公眾存款罪,判處被告人高某等四人三年至七年不等的有期徒刑,并處 10 至 30 萬元不等罰金;責令被告人退賠違法所得,退賠款項按比例發還集資參與人。 

法律鏈接:《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。 

責任編輯:拉茸追瑪

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