解密20年前震驚中外銀行巨款盜案

　　20年前的2月份，中國銀行北京分行發生了一起盜竊銀行外幣并匯往國外的案件，所盜87萬多美元。案件涉及日本、新加坡等地，震驚中外。

　　1989年2月22日下午，中國銀行北京分行匯款部的工作人員發現一張將875230美元匯往國外的匯款無返回的匯票底票，他們知道，這是嚴重違反有關規定的，經過仔細核對分析，銀行 認為，這是有人利用這張匯票做了手腳。

　　北京市公安局接到報案后，立即派出精兵強將展開偵破。在核查有關單據時，偵查人員從中發現該匯票是中國銀行北京分行委托美國紐約中國銀行匯付瑞士蘇黎士第一勸業銀行(日本第一勸業銀行的分支機構)的，金額是875230美元，2月28日第一勸業銀行收到匯票并通知紐約中國銀行。紐約中國銀行將此款付訖。

　　偵查人員從大量的往來賬目中查找犯罪的痕跡，翻找著每一張單據，發現北京分行原工作人員吳大鵬十分可疑。

　　吳大鵬，男，27歲，1982年到北京分行工作，通曉銀行業務，在辦理銀行業務中與蘇黎士第一勸業銀行常有往來。他多次向單位領導提出赴日本留學的請求未得到批準，便背著單位辦了去日本的簽證手續。1月下旬，他聲稱有病請假，以后一直不知去向。2月4日，他給其母寫了一封信，信中說，他在廣州和朋友開公司，托其母給原單位續送病假條，向其母親說“如果想要什么就說一聲，錢方面盡管放心”，同時表示“我要改變自己的現實生活”。其父也提供情況說：“吳大鵬曾揚言，要與人合伙‘黑’中行(即北京分行)一下。”他說“我的事，你知道得越少越好。對你安全，對我也安全”。可見吳既有作案的動機又具備作案的條件。

　　據偵查到的情況，公安機關向全國范圍內發出通緝令，擴大偵控范圍，對其可能落腳處布置警力，對與其有關的11名社會關系逐一監控，力爭在國內抓獲。

　　同時，北京分行通知境外有關機構，注銷原來認定的吳大鵬授權簽字權。

　　公安部五局直接出面協調上海、廣東等10省市，要求配合北京公安機關協查并盡快發出通緝令，對吳大鵬有可能通過的邊防哨卡密切查控。

　　中國公安機關迅速將案情向國際刑警組織通報，并通過國際刑警組織的協助，獲取國外銀行提款人的有關情況，盡快凍結款項免遭損失。

　　經過偵查員多方面的工作，了解到吳大鵬已經逃往國外，并通過瑞士蘇黎世三友信托公司從第一勸業銀行提取80萬美元轉匯到香港國際商業信貸銀行，爾后又將此款分解成4筆轉移。

　　國際刑警組織為我公安機關的破案工作提供了大量情況：三友信托公司、商業信托保證公司和投資擔保公司三家的大本營設在香港，三家公司授權簽字人是李亞論，他也是80萬美元的委托提取簽字人。李亞論已經由于涉嫌其他詐騙案隱匿起來，受到臺灣警方的通緝。據分析，吳大鵬及其同伙鄭詢也可能在李的同伙控制之下，吳、鄭一旦被他們滅口將對破案工作十分不利。盡快查尋兩名案犯是當務之急。而且中國銀行已向新加坡高級法院提出民事訴訟，要求三友信托公司賠償中國銀行經濟損失。所以，必須抓到吳、鄭二犯，證實被凍結的款項是犯罪所得而且與三個公司的關系人通謀，或該公司轉款時已知是竊款才能由法院作出判決。

　　在緊急的準備之后，中國大陸方面派出警察去香港同港方警務部門會晤，要求他們協助我們共同開展工作，在大陸偵查員介紹案情后，香港警方立即對吳、鄭二人有過密切關系的郭復進(郭與吳原是中學同學，后定居香港，多次與吳會面密謀)的寓所進行搜查，從中獲取了可靠證據。

　　通過中國銀行派外機構的努力支持，在瑞士、新加坡按照當地法律凍結了臺灣三友信托公司在這兩地銀行賬戶中106.4萬美元存款，并由公安部五局向新加坡警方發出請求協助緝拿吳、鄭的通報。

　　8月19日，因三友信托公司李亞論等人編造謊言欺騙法院，新加坡高級法院作出判決，判中國銀行勝訴。于8月22日被凍結的在新加坡澳新銀行三友信托公司賬戶上的875230美元劃歸中國銀行，至此挽回了這筆巨款的損失。

　　中國方面抓住這一有利時機通過國際刑警在臺灣、新加坡、日本、香港等地加緊追捕吳大鵬等人。

　　1989年10月10日的上午，新加坡的高級警官楊寶德先生發來傳真告知：吳大鵬已落網，要求中方赴新加坡帶人。同時告知鄭詢已逃往泰國，請中方再向泰國交涉引渡鄭歸案。

　　經過多方努力，10月15日下午6時吳大鵬被押回北京。

　　經過審理，案犯吳大鵬對上述犯罪事實供認不諱。北京市中級人民法院依法判處吳大鵬死刑，緩期兩年執行。這一震驚中外的從銀行盜取現款匯往國外的案件終于結案，其余犯罪嫌疑人也先后被抓捕歸案。

　　編后

　　20年前的這起案件，今日看來似乎沒有太多“老態”，掩卷沉思，此種感覺由來有三：經濟案件犯罪人越來越多的采用逃往國外或將贓款轉移國外的手段來逃避法律制裁，這一點正在被有關部門高度重視；其二，目前，中國與其他國家的司法合作越來越密切，對打擊犯罪特別是經濟犯罪越來越有利；其三，透視本案可以看出，當時銀行內部監管尚存漏洞，而不斷完善金融機構內部管理仍然是當今特別應當重視的問題。（來源：法制日報）